La Fiscalía Especializada en Cibercrimen concretó una incautación de criptoactivos en el marco de una investigación por la sustracción de activos virtuales.
El procedimiento fue encabezado por los fiscales Fernando Rivarola, Eugenia Domínguez y el profesional Juan Uad, y permitió asegurar bienes por un valor superior a los ciento cincuenta mil (150.000) dólares estadounidenses, entre criptomonedas, dinero en efectivo y divisas.
La investigación se inició a partir de la denuncia radicada por la víctima ante la Fiscalía Especializada. La misma había sufrido la sustracción de su teléfono celular, lo que permitió a los autores acceder a su cuenta bancaria y convertir los fondos allí depositados en criptoactivos, los cuales fueron transferidos a distintas billeteras de criptomonedas hasta derivar en una cuenta asociada a la imputada.
La medida se llevó adelante mediante allanamientos realizados en dos inmuebles ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se secuestraron distintos dispositivos de almacenamiento de criptoactivos (wallets), tanto billeteras de hardware como billeteras de software, vinculadas a los activos investigados.
El operativo se realizó con la cooperación de la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos agentes informaron el hallazgo de los activos al personal de la UFECyED. A partir de ese momento, ambos organismos coordinaron la transferencia de los criptoactivos hacia una billetera institucional bajo custodia del Ministerio Público Fiscal, siguiendo las directrices establecidas en la Guía práctica para la identificación, trazabilidad e incautación de criptoactivos publicada en el año 2022 por el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
La incautación fue previamente autorizada por el juez interviniente, luego de que el Ministerio Público Fiscal lograra acreditar, mediante técnicas de trazabilidad de activos virtuales, el recorrido de los fondos sustraídos hasta su destino final. La investigación permitió identificar a la titular de la billetera receptora, una ciudadana de nacionalidad china radicada en el país.
Asimismo, se constató que la cuenta investigada había sido bloqueada por agentes del FBI de los Estados Unidos, quienes se contactaron con la UFECyED a fin de coordinar acciones de cooperación recíproca entre ambas investigaciones.
La incautación de criptoactivos constituye una práctica aún incipiente en el ámbito judicial argentino, habiéndose registrado escasos antecedentes en el país. En este contexto, el procedimiento representa un avance significativo en materia de investigación de defraudaciones digitales y recuperación de activos virtuales, consolidando herramientas técnicas y jurídicas para enfrentar modalidades delictivas cada vez más complejas.
El procedimiento se enmarca en las facultades conferidas al Ministerio Público Fiscal por la Ley XV N° 43 recientemente aprobada en la Provincia, que habilita la adopción de medidas de bloqueo preventivo de cuentas, secuestro de datos y conservación de bienes vinculados a la investigación penal, incluyendo activos de naturaleza digital. La aplicación de estas herramientas procesales a criptoactivos representa una adaptación necesaria del sistema de justicia frente a las nuevas modalidades de criminalidad económica desarrolladas en el ámbito del ciberespacio.
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